Interna preocupante
Reportar interna preocupante
Fecha de ocurrencia
Instrumento monetario
Efectivo
Transferencia electronica
Cheque
Valores
Monto transacción
Categoría de inusualidad
Actividad Inusual
Cambio en su comportamiento económico
Empleado trata de sobornar al cliente o proveedor
Recepción de comisión inusual
Posible operación inusual
Tratos anónimos
Los relacionados actúan a nombre de una tercera persona
Realiza operaciones fuera de sus funciones
Nunca quiere salir de vacaciones
Intenta evitar los controles internos de la institución
Presento información apócrifa
Posible relación para cometer delito
Otros
Persona a reportar
La persona que estoy denunciando es el oficial de cumplimiento.
Nombre de quién realiza la denuncia:
Email de contacto
Teléfono de contacto (Opcional)
Entiendo que la denuncia es confidencial y en caso de que se requiera más información se te contactará a la dirección de correo electrónico o al teléfono que ingreses.
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